Бизнес план - Бухгалтерия. Договор. Жизнь и бизнес. Иностранные языки. Истории успеха

Роль корпоративного секретаря в системе корпоративного управления. Корпоративный секретарь

Составлена в _____ экз. Утверждаю _______________________________ (инициалы, фамилия) _________________________________ _______________________________ _________________________________ _______________________________ _________________________________ _______________________________ (наименование работодателя, (руководитель или иное лицо, его организационно-правовая уполномоченное утверждать форма, адрес, телефон, адрес должностную инструкцию) электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП) "__"___________ ____ г. N _____ "__"___________ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ корпоративного секретаря акционерного общества

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность корпоративного секретаря акционерного общества "__________" (далее - "Корпоративный секретарь" и "Организация" соответственно).

1.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.

1.3. Корпоративный секретарь подчиняется непосредственно _______________ Организации.

1.4. На должность Корпоративного секретаря назначается лицо, имеющее _______________ профессиональное образование и стаж работы по специальности _______________ лет (без предъявления требований к стажу работы).

1.5. Корпоративный секретарь должен знать:

Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон "Об акционерных обществах", Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", иные нормативные правовые акты, определяющие права акционеров и регламентирующие деятельность органов корпоративного управления, порядок эмиссии и обращения ценных бумаг;

Устав и другие документы, регулирующие корпоративные отношения в обществе;

Функции совета директоров и его органов;

Порядок подготовки и правила проведения общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, а также реализации процедур корпоративного управления;

Правила раскрытия информации об обществе, порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов общества, бирж и др.);

Основы трудового, антимонопольного и налогового законодательства, законодательства о приватизации; арбитражную практику;

Кодекс корпоративного поведения;

Основы международного корпоративного законодательства;

Нормативные документы, отражающие передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления;

Порядок урегулирования корпоративных конфликтов;

Методы и средства получения, обработки и передачи информации;

Методические и нормативные документы по вопросам технической защиты информации;

Информационные технологии, порядок и правила пользования информационными системами;

Организацию и порядок ведения переговоров;

Этические нормы и правила, морально-этические стандарты корпоративного поведения.

1.6. В период временного отсутствия Корпоративного секретаря его обязанности возлагаются на _______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Корпоративный секретарь осуществляет:

Обеспечение соблюдения подразделениями и должностными лицами Организации требований норм действующего законодательства, устава Организации, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

Возглавление работы по подготовке решений совета директоров и других органов управления Организации по развитию практики корпоративного управления, контроль их исполнения.

Консультирование должностных лиц и акционеров Организации (далее - "Акционеры"), а также членов совета директоров по вопросам корпоративного права и управления.

Руководство подготовкой и организацией проведения общих собраний Акционеров, рассмотрения предложений Акционеров по вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы Организации.

Обеспечение подготовки ежегодного отчета Организации, других документов, предоставляемых Акционерам к проведению общих собраний (годовых и внеочередных), организацию подготовки и рассылки Акционерам сообщений о предстоящем общем собрании, бюллетеней для голосования, а также доступа Акционеров к документам, обязательным для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, учета поступивших в Организацию заполненных бюллетеней для голосования.

Контроль работы счетной комиссии, избираемой общим собранием Акционеров, получения от счетной комиссии протокола, бюллетеней для голосования, доверенностей, участие в подготовке проекта отчета о результатах голосования, протокола общего собрания Акционеров, решение других задач, связанных с подготовкой и проведением общего собрания Акционеров.

Обеспечение соблюдения установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний совета директоров, в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний общего собрания Акционеров и совета директоров, ознакомления вновь избранных членов совета директоров с деятельностью Организации и ее внутренними документами, оповещения членов совета директоров и приглашенных на заседание совета директоров лиц о предстоящих заседаниях, направления им материалов по вопросам, включаемым в повестку дня.

Участие в заседаниях совета директоров.

Организацию ведения протоколов заседания совета директоров, обеспечение их хранения и выдачи, в необходимых случаях, копий протоколов или выписок из протоколов совета директоров, заверение их подлинности.

Контроль соблюдения процедуры раскрытия информации об Организации, установленной законодательством, а также уставом и иными документами Организации, в том числе через механизм публичного раскрытия информации.

Организацию хранения документов, связанных с деятельностью совета директоров и собрания Акционеров Организации, и доступа Акционеров к содержащейся в них информации, изготовления копий документов, удостоверения их подлинности.

Учет и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от Акционеров, по вопросам корпоративного управления и реализации прав Акционеров.

Информирование совета директоров обо всех фактах несоблюдения в управлении Организацией требований норм действующего законодательства и внутренних документов.

Запросы и получение информации из системы ведения реестра Акционеров Организации, содействие расширению прав Акционеров и их участию в корпоративном управлении.

Взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг.

Руководство подготовкой установленной отчетности по вопросам корпоративного управления.

Контроль исполнения решений, принятых общим собранием Акционеров и советом директоров.

Обеспечение выполнения установленных правил и процедур, в том числе соблюдения порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, порядка одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, процедурой эмиссии акций Организации, реализации прав Акционеров по их размещению, иных процедур, направленных на защиту прав и имущественных интересов Акционеров.

Принятие мер по предотвращению убытков Организации и/или ее Акционерам.

Способствование обеспечению высокого уровня деловой активности, соблюдению этики в отношениях между участниками рынка, морально-этических стандартов корпоративного поведения.

3. ПРАВА

Корпоративный секретарь имеет право:

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности Корпоративного секретаря.

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящих в компетенцию Корпоративного секретаря.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Корпоративный секретарь несет ответственность за:

4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Корпоративного секретаря определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью Корпоративный секретарь обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

5.3. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности Корпоративного секретаря. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________________ и включает в себя:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

Должностная инструкция разработана на основании _______________________ __________________________________________________________________________. (наименование, номер и дата документа) Руководитель структурного подразделения _____________________________ _____________________ (инициалы, фамилия) (подпись) "__"___________ ____ г. Согласовано: юридическая служба _____________________________ _____________________ (инициалы, фамилия) (подпись) "__"___________ ____ г. С инструкцией ознакомлен: (или: инструкцию получил) _____________________________ _____________________ (инициалы, фамилия) (подпись) "__"___________ ____ г.

Предлагаем Вашему вниманию типовой пример должностной инструкции корпоративного секретаря акционерного общества, образец 2019 года. На данную должность может быть назначен человек, имеющий высшее профессиональное (юридическое или экономическое) образование и специальная подготовка по корпоративному управлению, стаж работы по специальности в должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 5 лет, в том числе в должностях руководителей. Не забывайте, каждая инструкция корпоративного секретаря акционерного общества выдается на руки под расписку.

На представлена типовая информация о знаниях, которыми должен обладать корпоративный секретарь акционерного общества. Об обязанностях, правах и ответственности.

Данный материал входит в огромную библиотеку нашего сайта, которая обновляется ежедневно.

1. Общие положения

1. Корпоративный секретарь акционерного общества относится к категории руководителей.

2. Корпоративным секретарем акционерного общества принимается лицо, имеющее высшее профессиональное (юридическое или экономическое) образование и специальная подготовка по корпоративному управлению, стаж работы по специальности в должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 5 лет, в том числе в должностях руководителей.

3. Корпоративный секретарь акционерного общества принимается на должность и освобождается от должности __________ организации (директором, руководителем) по представлению _________ (должность)

4. Корпоративный секретарь акционерного общества должен знать:

— Гражданский кодекс Российской Федерации,

— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,

— Федеральный закон «Об акционерных обществах»,

— Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»,

— иные нормативные правовые акты, определяющие права акционеров и регламентирующие деятельность органов корпоративного управления, порядок эмиссии и обращения ценных бумаг;

— устав и другие документы, регулирующие корпоративные отношения в обществе;

— функции совета директоров и его органов;

— порядок подготовки и правила проведения общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, а также реализации процедур корпоративного управления;

— правила раскрытия информации об обществе, порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов общества, бирж и др.);

— основы трудового, антимонопольного и налогового законодательства, законодательства о приватизации;

— арбитражную практику;

— Кодекс корпоративного поведения;

— основы международного корпоративного законодательства;

— нормативные документы, отражающие передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления;

— порядок урегулирования корпоративных конфликтов;

— методы и средства получения, обработки и передачи информации;

— методические и нормативные документы по вопросам технической защиты информации;

— информационные технологии, порядок и правила пользования информационными системами;

— организацию и порядок ведения переговоров;

— этические нормы и правила, морально-этические стандарты корпоративного поведения.

5. В своей деятельности корпоративный секретарь акционерного общества руководствуется:

— законодательством Российской Федерации,

— Уставом (положением) организации,

— приказами и распоряжениями __________ организации, (генерального директора, директора, руководителя)

— настоящей должностной инструкцией,

— Правилами внутреннего трудового распорядка организации.

6. Корпоративный секретарь акционерного общества подчиняется непосредственно: _________ (должность)

7. На время отсутствия корпоративного секретаря акционерного общества (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное _________ организации (должность) в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права, обязанности и несет ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей.

2. Должностные обязанности корпоративного секретаря акционерного общества

Корпоративный секретарь акционерного общества:

1. Обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами акционерного общества (далее — общество) требований норм действующего законодательства, устава общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

2. Возглавляет работу по подготовке решений совета директоров и других органов управления обществом по развитию практики корпоративного управления, контролирует их исполнение.

3. Консультирует должностных лиц и акционеров общества (далее — акционеры), а также членов совета директоров по вопросам корпоративного права и управления.

4. Руководит подготовкой и организацией проведения общих собраний акционеров, рассмотрения предложений акционеров по вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы общества.

5. Обеспечивает подготовку ежегодного отчета акционерного общества, других документов, представляемых акционерам к проведению общих собраний (годовых и внеочередных), организацию подготовки и рассылки акционерам сообщений о предстоящем общем собрании, бюллетеней для голосования, а также доступ акционеров к документам, обязательным для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, учет поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования.

6. Контролирует работу счетной комиссии, избираемой общим собранием акционеров, получение от счетной комиссии протокола, бюллетеней для голосования, доверенностей, участвует в подготовке проекта отчета о результатах голосования, протокола общего собрания акционеров, решает другие задачи, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

7. Обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний совета директоров, в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний общего собрания акционеров и совета директоров, ознакомления вновь избранных членов совета директоров с деятельностью общества и его внутренними документами, оповещение членов совета директоров и приглашенных на заседание совета директоров лиц о предстоящих заседаниях, направление им материалов по вопросам, включаемым в повестку дня.

8. Участвует в заседаниях совета директоров.

9. Организует ведение протоколов заседания совета директоров, обеспечивает их хранение и выдачу, в необходимых случаях, копий протоколов или выписок из протоколов совета директоров, заверяет их подлинность.

10. Контролирует соблюдение процедуры раскрытия информации об обществе, установленной законодательством, а также уставом и иными документами общества, в том числе через механизм публичного раскрытия информации.

11. Организует хранение документов, связанных с деятельностью совета директоров и собрания акционеров общества и доступ акционеров к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, удостоверяет их подлинность.

12. Осуществляет учет и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров, по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров.

13. Информирует совет директоров обо всех фактах несоблюдения в управлении обществом требований норм действующего законодательства и внутренних документов.

14. Запрашивает и получает информацию из системы ведения реестра акционеров общества, содействует расширению прав акционеров и их участию в корпоративном управлении.

15. Осуществляет взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг.

16. Руководит подготовкой установленной отчетности по вопросам корпоративного управления.

17. Контролирует исполнение решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров.

18. Обеспечивает выполнение установленных правил и процедур, в том числе соблюдение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, порядка одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, процедурой эмиссии акций общества, реализации прав акционеров по их размещению, иных процедур, направленных на защиту прав и имущественных интересов акционеров.

19. Принимает меры по предотвращению убытков обществу и/или его акционерам.

20. Способствует обеспечению высокого уровня деловой активности, соблюдению этики в отношениях между участниками рынка, морально-этических стандартов корпоративного поведения.

3. Права корпоративного секретаря акционерного общества

Корпоративный секретарь акционерного общества имеет право:

1. Вносить на рассмотрение руководства предложения:

— по совершенствованию работы связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями,

— о поощрении подчиненных ему отличившихся работников,

— о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину.

2. Запрашивать от структурных подразделений и работников организации информацию, необходимую ему для выполнения своих должностных обязанностей.

3. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.

4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Иные права, установленные действующим трудовым законодательством.

4. Ответственность корпоративного секретаря акционерного общества

Корпоративный секретарь акционерного общества несет ответственность в следующих случаях:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба организации — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция корпоративного секретаря акционерного общества - образец 2019 года. Должностные обязанности корпоративного секретаря акционерного общества, права корпоративного секретаря акционерного общества, ответственность корпоративного секретаря акционерного общества.

Для выхода на мировой рынок и приобретения привлекательности для инвесторов кредиторов необходимо наладить управление. Для возможности повышения эффективности работы компании законодательством была добавлена в штат новая должность — корпоративный секретарь.

Этот человек является лицом компании. Благодаря ему, секретарю, происходит взаимодействие сотрудников компании — совета директоров, топ-менеджеров и собственников акционерного общества.

Международная и российская практика

В зарубежных компаниях секретарь общества или секретарь компании появился достаточно давно и занимает в корпорации значимое положение. Он является стержневым звеном в администрировании главных сфер деятельности компании. Связано это, скорее всего, с уровнем управления и традициями ведения бизнеса, сложившимися в разных странах.

Правовые нормы в определенных странах обязывают крупные публичные акционерные компании, чтобы в их штате была эта должность. Например:

  • Акт о компаниях 1985 года (Великобритания).
  • Закон о корпорациях 1991 года (Австралия).

В российских компаниях в 2002 году упомянули о функциях и полномочиях корпоративных секретарей. Уполномоченная комиссия федерального уровня по рынку ценных бумаг разработала Кодекс корпоративного поведения, утвержденный Правительством РФ в этом же году.

В первую очередь данную должность надо было ввести в свой штат акционерным обществам, благодаря чему через определенный промежуток времени были заметны положительные результаты.

Корпоративный секретарь в России

Работа корпоративным секретарем - большая ответственность. Он является гарантом в отношениях совета директоров с другими участниками общества. Секретарь обеспечивает защиту интересов всех сторон путем соблюдения законодательных и внутренних уставных документов.

Благодаря урегулированию возникающих конфликтов заметно налаживаются каналы между советом директоров и правлением. Повышается контроль над исполнением выдвигаемых решений и обработкой информации, что способствует более сбалансированному и продуктивному управлению.

Кому подойдет эта должность?

Прежде чем кого-то выбрать на эту ответственную должность, стоит определиться с общества. Список должностных обязанностей, входящих в выполнение корпоративного секретаря, достаточно широк. Например, это помощь членам совета и комитету в оказании профессиональной консультации, информационное освещение, организация собраний акционеров и их проведение, разрешение конфликтных ситуаций, ведение внутренней документации и любых корпоративных действий в рамках закона. Данный список - не полный, но благодаря ему можно понять, кому стоит доверить эту должность.

На практике замечено, что чаще всего выполняют обязанности секретаря общества юристы. В пользу них говорят такие качества, как знание законов, ведения документации и раскрытие информации. Они способны обеспечить юридической защитой и оказать профессиональную помощь. Слабой стороной являются отсутствие организаторских способностей, недостаточные знания о ведении заседаний акционеров.

Довольно хорошим корпоративным секретарем может стать начальник правового департамента. В отличие от рядового юриста, у него есть управленческие навыки. В его распоряжении находится команда сотрудников, которая выполняет мелкие поручения. К минусам такого кандидата можно отнести нежелание выполнять мелкую работу и то, что компании он может обойтись достаточно дорого.

Довольно часто встречается главный бухгалтер, который совмещает работу секретаря. Скорее всего, на это назначение сподвигает частое выполнение им обязанностей других сотрудников. Правда, минусов больше, чем плюсов. Положительным можно назвать ведение документооборота и выполнение однообразной работы. Минусами являются отсутствие знаний корпоративного управления, корпоративного законодательства, навыков разрешения конфликтов, отсутствие юридического образования и компетентности в организации и проведении собраний акционеров.

Из приведенных сведений можно сделать вывод, что полностью заменить секретаря компании ни у кого не получится. Корпоративный секретарь акционерного общества обладает необходимыми знаниями в полном объеме. Правда немаловажными являются личные качества человека, его желания и стремления.

Основные требования к должности

Высокая ответственность предполагает высокие требования. Назначением на такую должность, как корпоративный секретарь, занимается совет директоров.

Можно выделить основные требования:

  1. Высшее образование (юридическое или экономическое).
  2. Владение знаниями о фондовых рынках (российского и зарубежного).
  3. Знание законов РФ, касающихся акционерного права, составления нормативных актов.
  4. Наличие стажа в сфере управления, знание основных стандартов российского и международного образца корпоративного управления и хозяйственно-финансовой деятельности.
  5. Ответственность, коммуникабельность, наличие чувства юмора и высокой стрессоустойчивости. А также ответственность, умение регулировать конфликтные ситуации, организаторские и аналитические навыки.
  6. Свободное пользование ПК.

В случае включения ценных бумаг общества акционеров в списки иностранных бирж корпоративный секретарь должен разбираться в международном законодательстве.

В штате корпоративного секретаря может быть несколько сотрудников, выполняющих определенные функции. В зависимости от величины компании их количество может достигать семи человек. Сам секретарь организации может быть подотчетен совету директоров или генеральному директору.

Преимущества должности

Важность такой должностной единицы, как корпоративный секретарь, обязанности которого нельзя недооценивать, сложно переоценить. Он способен повлиять на успешность и плодотворность стремлений акционерного общества. Отсутствие связи между звеньями иерархической цепи в компании может привести к множеству проблем. Можно выделить такие проблемы, как уголовная и административная ответственность, потеря репутации акционерного общества, возможное снижение котировок акций.

Доверие инвесторов и акционеров зависит от репутации компании. Они рассчитывают, что управленческий состав будет действовать в их интересах. Наиболее эффективно с этой задачей справится секретарь объединения, задачи и функции которого указаны в уставе и кодексе акционерного общества.

Основные функции

Подробно изложены функции корпоративного секретаря в Кодексе корпоративного поведения. О важности роли этой должности в компании говорят такие полномочия, как:

  • уведомление всех лиц, участвующих в собрании акционеров;
  • составление списка тех, кто будет присутствовать на собрании;
  • рассылка бюллетеней участникам акционерного собрания;
  • предоставление доступа к необходимой информации;
  • распределение заверенных копий материалов, необходимых акционерам на проводимом собрании;
  • консультирование и ответы на интересующие всех вопросы во время собрания;
  • сбор и передача заполненных бюллетеней счетной комиссии;
  • об окончательных итогах проведенного голосования;
  • консультация по правовым вопросам и защита прав акционеров.

Обучение

Есть возможность повышения квалификации на такой должности, как корпоративный секретарь, обучение поможет в этом. С ростом спроса, повышением оплаты и большой требовательности к профессии появились всевозможные образовательные учреждения и семинары в России на тему бизнеса. Есть возможность пройти курсы корпоративного секретаря.

Заключение

Российские компании, переняв опыт зарубежных, развивают эффективность института корпоративных секретарей, практикуют создание успешной организационной деятельности. Они стараются демонстрировать изменения в преобразовании корпоративного управления с положительной стороны, тем самым повышая имидж российских акционерных компаний.

1. Необходимость деятельности корпоративного секретаря

Для многих российских акционерных обществ должность корпоративного секретаря будет новшеством. Кстати, эта должность не упоминается ни в Законе об АО, ни в иных законодательных актах. Функции и задачи корпоративного секретаря подробно регламентированы только Кодексом корпоративного поведения.

Корпоративный секретарь - специальное должностное лицо общества, задачей кᴏᴛᴏᴩого будет обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества.

Секретарь общества обеспечивает соблюдение внутренних правил и нормативных актов всеми органами управления общества. Секретарь общества обеспечивает четкость взаимодействия между разными органами управления общества в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с уставом общества и другими внутренними документами.
Стоит отметить, что особое значение при ϶ᴛᴏм имеет надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности совета директоров, хранения, раскрытия и предоставления информации об обществе, поскольку несоблюдение именно данных процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционеров.

Эффективно обеспечить соблюдение указанных процедур может только постоянно действующее лицо, обладающее необходимой профессиональной квалификацией и не совмещающее эту деятельность с выполнением иных функций в обществе. По сути, корпоративный секретарь - ϶ᴛᴏ лицо, находящееся между акционерами, органами управления и должностными лицами общества. Через корпоративного секретаря до акционеров доводится вся информация, обеспечивающая акционерам возможность влиять на решения, принимаемые должностными лицами общества.

Корпоративный секретарь оказывает содействие членам совета директоров при осуществлении ими ϲʙᴏих функций, в частности через секретаря до членов совета директоров доводится информация от исполнительных органов.

Секретарь общества должен быть подчинен и подотчетен совету директоров и не должен являться аффилированным лицом общества или его должностных лиц.

Порядок назначения (избрания) корпоративного секретаря и обязанности такого секретаря определяются в уставе общества. Секретарь общества либо назначается, либо избирается. Закон об АО не указывает, кто именно уполномочен назначать или избирать секретаря общества. Кодекс корпоративного поведения возлагает эту обязанность на совет директоров. Совет директоров должен также определить условия и срок действия заключаемого с корпоративным секретарем договора и размер его вознаграждения.

2. Функции корпоративного секретаря

Функции корпоративного секретаря в Законе об АО не предусмотрены. Его полномочия подробно раскрыты в Кодексе корпоративного поведения.

Секретарь общества играет важную роль в организации общего собрания акционеров. В ϶ᴛᴏм отношении секретарь:

Готовит список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров или поручает составление ϶ᴛᴏго списка регистратору общества;

Уведомляет всех лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

Готовит и обеспечивает неограниченный доступ к материалам, кᴏᴛᴏᴩые должны быть представлены на общем собрании;

Заверяет и распространяет копии материалов, кᴏᴛᴏᴩые должны быть представлены акционерам во время общего собрания;

Отвечает на процедурные вопросы во время общего собрания акционеров;

Секретарь общества играет важную роль в содействии членам совета директоров в получении информации, кᴏᴛᴏᴩая им необходима для принятия обоснованных решений.

Секретарь общества разъясняет членам совета директоров законодательные и иные нормативные акты, ᴏᴛʜᴏϲᴙщиеся к корпоративному управлению. Вместе с тем он не должен давать юридических консультаций по вопросам, кᴏᴛᴏᴩые не входят в круг его обязанностей.

Секретарь общества организует заседания совета директоров. В его функции входит извещение о заседаниях совета всех его членов. Кодекс рекомендует, ɥᴛᴏбы секретарь общества подписывал и вел протоколы заседаний совета директоров.

Определенные функции возлагаются на корпоративного секретаря в сфере защиты прав акционеров. Секретарь следит за тем, ɥᴛᴏбы общество надлежащим образом рассматривало обращения акционеров и направляет запросы акционеров в органы управления. Кроме того, его обязанностью будет учет корпоративных конфликтов, в т.ч. и конфликтов, связанных с ведением реестра акционеров.

Секретарь общества реализует функции, связанные с раскрытием информации, а именно: обеспечивает хранение документов общества; обеспечивает неограниченный доступ акционеров к информации в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с законом; удостоверяет выдаваемые акционерам копии документов.

1. Необходимость деятельности корпоративного секретаря

Для многих российских акционерных обществ должность корпоративного секретаря является новшеством. Эта должность не упоминается ни в Законе об АО, ни в иных законодательных актах. Функции и задачи корпоративного секретаря подробно регламентированы только Кодексом корпоративного поведения.

Корпоративный секретарь - специальное должностное лицо общества, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества.

Секретарь общества обеспечивает соблюдение внутренних правил и нормативных актов всеми органами управления общества. Секретарь общества обеспечивает четкость взаимодействия между разными органами управления общества в соответствии с уставом общества и другими внутренними документами. Особое значение при этом имеет надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности совета директоров, хранения, раскрытия и предоставления информации об обществе, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционеров.

Эффективно обеспечить соблюдение указанных процедур может только постоянно действующее лицо, обладающее необходимой профессиональной квалификацией и не совмещающее эту деятельность с выполнением иных функций в обществе. По сути, корпоративный секретарь - это лицо, находящееся между акционерами, органами управления и должностными лицами общества. Через корпоративного секретаря до акционеров доводится вся информация, обеспечивающая акционерам возможность влиять на решения, принимаемые должностными лицами общества.

Корпоративный секретарь оказывает содействие членам совета директоров при осуществлении ими своих функций, в частности через секретаря до членов совета директоров доводится информация от исполнительных органов.

Секретарь общества должен быть подчинен и подотчетен совету директоров и не должен являться аффилированным лицом общества или его должностных лиц.

Порядок назначения корпоративного секретаря и обязанности такого секретаря определяются в уставе общества. Секретарь общества либо назначается, либо избирается. Закон об АО не указывает, кто именно уполномочен назначать или избирать секретаря общества. Кодекс корпоративного поведения возлагает эту обязанность на совет директоров. Совет директоров должен также определить условия и срок действия заключаемого с корпоративным секретарем договора и размер его вознаграждения.

2. Функции корпоративного секретаря

Функции корпоративного секретаря в Законе об АО не предусмотрены. Его полномочия подробно раскрыты в Кодексе корпоративного поведения.